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谢某某涉嫌职务侵占罪案 专家论证法律意见书(一)

信息来源:华律网  文章编辑:yuxinyu  发布时间:2020-12-16 10:54:08  

一、参与咨询论证的刑事法专家及论证所依据的主要材料

(一)参与咨询论证的刑事法专家 

樊崇义中国政法大学诉讼法学研究院名誉院长、教授、博士生导师,北京师范大学刑事法律科学研究院特聘教授,中国刑事诉讼法学研究会顾问,最高人民检察院专家咨询委员。

印 波 北京师范大学刑事法律科学研究院副教授、硕士生导师,中国新闻监督行为研究会副秘书长。 

为正确评价谢某某涉案行为的性质,依法维护谢某某的合法权益,谢某某的辩护人北京盈科(沈阳)律师事务所沈程方律师,在北京邀请以上两位刑事法学家,就谢某某是否触犯了《刑法》第二百七十一条,应否以职务侵占罪追究刑事责任进行咨询、论证,并出具法律意见书。2019年01月18日,论证会于北京师范大学后主楼1820会议室召开,两位专家均列席讨论。其中,印波副教授兼任本次论证会论证秘书,负责记录、整理专家论证意见。

(二)专家论证所依据的主要材料 

委托方向专家们提供了如下主要案件材料:

1.谢某某案件来源、到案经过、报警情况登记表;

2.抚顺市公安局新抚公安分局所作的抚公新(经)拘字【2018】360号《拘留证》、抚公新刑捕字(2018)237号《提请批准逮捕书》、抚公新(经)捕字【2018】234号《逮捕证》、抚公新刑诉字(2019)33号《起诉意见书》;

3.抚顺市新抚区人民检察院所作的抚新检侦监批捕【2018】280号《批准逮捕决定书》;

4.抚顺市公安局新抚公安分局千金公安派出所分别于2018年10月22日、2018年12月7日对谢某某所作的《讯问笔录》;

5.抚顺市公安局新抚公安分局分别于2018年12月9日、12月21日对谢某某所作的《讯问笔录》;

6.抚顺市公安局新抚公安分局千金公安派出所分别于2018年9月13日、2018年10月22日对于某某所作的《询问笔录》;

7.抚顺市公安局新抚公安分局千金公安派出所于2018年11月06日分别对王某、滕某所作的《询问笔录》;

8.抚顺市公安局新抚公安分局千金公安派出所于2018年11月26日对姜兰英所作的《询问笔录》;

9.抚顺市公安局新抚公安分局千金公安派出所于2018年11月30日对方升所作的《询问笔录》;

10.抚顺市公安局新抚公安分局千金公安派出所于2018年10月31日对周某所作的《询问笔录》;

11.抚顺市公安局新抚公安分局千金公安派出所于2018年10月24日对艾某某所作的《询问笔录》;

12.抚顺市公安局新抚公安分局千金公安派出所于2018年11月22日对周某所作的《辨认笔录》;

13.抚顺市某某房地产开发公司与新华街道办事处在签订《异地安置协议》外,达成的补充协议书;

14.抚公新(刑)调证字【2018】1025号、【2018】103号、【2018】1054号、【2019】154号调取证据通知书;

15.抚顺某某房地产有限公司提供的情况说明;

16.抚顺某某房地产有限公司业务回单;

17.银川社区动迁户明细、银川社区优惠户明细;

18.于某某新抚法院起诉相关材料;

19.某某房地产与谢某某之间往来的业务单据;

20.谢某某开工资的公司走账;

21.刘某某、高某某、王某等人的证人证言;

22.谢某某的妻子与于某某、于某某的前妻的电话通讯内容;

23.谢某某妻子的证言;

24.其它证据材料等。

上述案件材料均为复印件,提供者保证其与原件一致。

 

二、案件基本情况

2012年左右,谢某某在抚顺市某某房地产开发有限公司(以下简称某某公司)工作(没有签订劳动合同),对外称办公室主任,期间某某公司委派谢某某到顺城政府去要其欠该公司的500万左右的动迁补偿款项。通过一年的工作,2013年10月左右,谢某某帮某某公司将顺城政府及新华街所有欠款和一套价值50万左右的房子结算回来,回款的第二天(2013年10月)因某某公司之前欠新华街道退房款,新华街道告诉谢某某第二天把这钱送给新华街道。于是,谢某某就跟于某某(某某公司董事长)说有9万6千元要转给新华街道退回,还有这一阶段发生的费用,所以谢某某就从某某公司领借款单,于某某批准某某公司财务将33万元打入谢某某的个人银行账户中,让其灵活操作办好这件事情,之后谢某某就将这33万元中的9万6千元转给新华街道,剩余款项用于办事打理。

谢某某在某某公司工作期间的工资为每月2000元左右,2014年春节后不久,谢某某便离开了某某公司。在这期间,未有任何公司负责人向其提起之前33万元的事情。一直到了2018年,于某某离婚的妻子打电话给谢某某,提及33万元款项之事,谢某某让其去问于某某是怎么回事。2018年09月13日,于某某向抚顺新抚分局千金派出所报案。2018年09月17日,抚顺市公安局新抚公安分局立为职务侵占案进行侦查。2018年12月07日,谢某某被传唤至抚顺新抚分局千金派出所。2018年12月08日,谢某某被抚顺市公安局新抚公安分局刑事拘留,同年12月21日经新抚区人民检察院批准逮捕,次日由抚顺市公安局新抚公安分局执行逮捕,现羁押于抚顺市第一看守所。

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